Противодействие нелегальной деятельности на финансовом рынке.

Противодействие нелегальной деятельности на финансовом рынке.

Отделение Пермь Уральского ГУ Банка России во взаимодействии с Министерством территориальной безопасности, Прокуратурой Пермского края, органами местного самоуправления реализует мероприятия, направленные на выявление нелегальных участников финансового рынка, сокращение сроков их активности, предотвращение и пресечение неправомерных действий в отношении граждан.
По официальным данным в 2024 году Банк России выявил 9027 субъектов (компаний, проектов, индивидуальных предпринимателей и иных организаций) с признаками нелегальной деятельности, в том числе с признаками финансовых пирамид. Это почти в 1,6 раза больше, чем годом ранее. Динамика объясняется устойчивым трендом роста числа финансовых
пирамид и псевдоброкеров, которые работают в виде интернет-проектов, в том числе в социальных сетях и мессенджере Телеграм, а также появлением большого количества недобросовестных инвестиционных предложений.
Чтобы предупредить граждан и снизить риски вовлечения в незаконную деятельность, ежедневно обновляется «Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке». На сегодняшний день в стоп-листе, который с 2021 года публикуется на сайте Банка России, находится порядка 17,5 тысяч различных организаций.
В список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке в 2024 году включены 15 компаний и организаций, зарегистрированных на территории Пермского края. Всего на сегодняшний день в стоп-листе Банка России находится 89 различных организаций, расположенных в Пермском крае.
Для пресечения нелегальной деятельности на финансовом рынке Банк России направляет информацию обо всех выявленных фактах в правоохранительные органы, Федеральную антимонопольную службу России.
Презентация Отделения Пермь Уральского ГУ Банка России